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Cosa sono i livelli IDV?

I livelli IDV sono i livelli di identificazione previsti per i clienti VIABUY.

Il Money Laundering Regulations 2007 (regolamento in materia di antiriciclaggio del 2007) prevede che le banche e gli istituti finanziari, come Crosscard S.A., accertino l'identità dei propri clienti, conducano procedure volte alla loro identificazione e verifica, nonché, ove necessario, intraprendano controlli continui.

I livelli IDV sono IDV1, ottenibile al momento dell'ordine, IDV2, ottenibile fornendo un documento di identità e uno di conferma dell'indirizzo di residenza, ed IDV3, ottenibile fornendo documenti autenticati che dimostrino l'origine dei fondi che ha utilizzato per caricare la carta e la provenienza di tali fondi.