Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Czym jest regulamin przeciwdziałania “praniu brudnych pieniędzy"?

Regulamin przeciwdziałania “praniu brudnych pieniędzy “jest przeznaczony do ochrony systemu finansowego w Wielkiej Brytanii . Przepisy te wprowadzają pewne kontrole , aby zapobiec regulowanym instytucjom finansowym w Wielkiej Brytanii, takim jak Financial Ltd z PPRO wykorzystywaniu do celów prania brudnych pieniędzy przez przestępców i terrorystów . Należą do nich mianowania “urzędnika mianowanego “ , sprawdzania tożsamości klientów i ich źródła finansowania oraz przechowywania wszystkich odpowiednich dokumentów .