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Que são os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro?

Estes regulamentos estabelecem determinados controlos para impedir as instituições financeiras reguladas, como a Crosscard S.A., de serem exploradas para fins de branqueamento de capitais por criminosos e terroristas. Entre estas medidas contam-se designar um "responsável nomeado", verificar a identidade dos clientes e a sua fonte de fundos e armazenar todos os documentos relevantes. Entre algumas das nossas obrigações, contam-se as seguintes:

  • Poderemos ser obrigados a verificar a sua identidade e endereço.
  • Somos obrigados a manter registos completos de todas as transações que efetuar e dos documentos de identificação que fornecer.
  • Somos obrigados a monitorizar a atividade do cliente a fim de detetar qualquer transação invulgar ou suspeita, seja de que dimensão for.
  • Temos a obrigação legal de comunicar qualquer transação suspeita. Quais são as vantagens do cartão VIABUY Mastercard pré-pago?