Change Language
Dutch English French German Hungarian Italian Polish Portuguese Spanish

Viabuy service center

Melyek a pénzmosás szabályzat?

A Pénzmosás Szabályzat célja, az hogy megvédje az Egyesült Királyság pénzügyi rendszert. 
 
Ezek a szabályozások  bizonyos ellenőrzéseket léptettek életbe ahhoz hogy az Egyesült Királysági pénzügyi intézményeket, mint például a PPRO Financial Ltd megvédjék attól, hogy a bűnözők és a terroristák pénzmosási célokra használják fel. 
 
Ezek közé tartozik a "kijelölt tisztviselő" kinevezése, aki ellenőrzi az ügyfél személyazonosságát és pénzeszközök forrását és a vonatkozó dokumentumokat.
 
Egyes kötelezettségeink a következők:
 
- Szükséges lehet, hogy ellenőrizzük az Ön személyazonosságát és címét.
- Kötelesek vagyunk teljes körű nyilvántartáshoz a tranzakciókról amit Ön végez és az azonosító okmányokról.
- Kötelesek vagyunk, hogy figyeljük az aktivitást annak érdekében hogy bármilyen szokatlan vagy minden méretü gyanús ügyleteket felderítsünk.
- Van egy jogi kötelezettségünk, hogy minden gyanús ügyletet feljelentenünk kell a National Crime Agency (NCA) - nak.